नई दिल्ली: एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के सफल समाधान आवेदक जेएसडब्ल्यू को 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान दिवाला एवं दिवालियापन संहिता की प्रक्रिया.
ईडी द्वारा 2019 में संपत्तियों को कुर्क किया गया था काले धन को वैध बनाना जांच से पता चला कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा दिया और निजी निवेश के लिए 47,204 करोड़ रुपये की धनराशि निकाल ली। पीएमएलए मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित था।
“फर्जी खर्च/खरीदारी/पूंजीगत संपत्ति दिखाने के लिए खातों में हेराफेरी की गई और इस तरह, बैंक फंड को नकदी के रूप में निकाल लिया गया। नकदी को विभिन्न लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों (कर्मचारियों/डमी निदेशकों के माध्यम से आयोजित) की पुस्तकों में लाया गया था। और उसी का उपयोग शेयरों और अचल संपत्तियों के रूप में निवेश के लिए किया गया था, “ईडी ने कहा।
एजेंसी ने कहा कि अपराध की लूटी गई आय का मनी ट्रेल स्थापित करने के बाद, उसने भूमि, भवन और मशीनरी सहित 4,025 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं। प्रमोटर संजय सिंगल को 22 नवंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था और जनवरी 2020 में उनके और कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। एक विशेष अदालत ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया था, लेकिन बार-बार स्थगन के कारण मुकदमा अभी भी चार साल से अधिक समय से लंबित है। आरोपी द्वारा मांगा गया।
इसके अलावा, ईडी ने आरोपियों से जुड़ी विभिन्न फर्जी कंपनियों द्वारा रखी गई 427 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।
शेष संपत्ति की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एजेंसी द्वारा जल्द ही एक पूरक आरोप पत्र दायर किए जाने की संभावना है। ऋणदाता बैंकों ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कॉर्पोरेट समाधान शुरू किया था, और जेएसडब्ल्यू आवेदक था जो 47,204 करोड़ रुपये के बकाया ऋण के मुकाबले लगभग 19,350 करोड़ रुपये की संपत्ति की मांग कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे के माध्यम से, ईडी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह कुर्क संपत्तियों को जेएसडब्ल्यू को सौंपने का निर्देश दे सकती है और इसे पीएमएलए के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में मान सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के हलफनामे को स्वीकार कर लिया और 11 दिसंबर को जेएसडब्ल्यू को संपत्ति लौटाने का आदेश दिया।